Case Studies - Studia Przypadków

Wyzwanie

Klient planował ekspansję z rynku azjatyckiego do 5 krajów europejskich, potrzebując kompleksowego wsparcia prawnego i strategicznego w zakresie licencjonowania.

Rozwiązanie

Przeprowadziliśmy szczegółową analizę wymogów regulacyjnych w wybranych jurysdykcjach, opracowaliśmy strategię licencjonowania, przygotowaliśmy dokumentację i współpracowaliśmy z lokalnymi regulatorami.

Rezultaty

• Uzyskanie licencji w 5 krajach w ciągu 10 miesięcy
• Oszczędność 30% budżetu dzięki optymalizacji procesów
• Zgodność z lokalnymi regulacjami AML/KYC
• Wdrożenie programów odpowiedzialnej gry

Wyzwanie

Grupa kapitałowa z 12 spółkami w 4 krajach wymagała optymalizacji struktury organizacyjnej i finansowej oraz harmonizacji procesów compliance.

Rozwiązanie

Przeprowadziliśmy due diligence prawne i finansowe wszystkich podmiotów, zaprojektowaliśmy nową strukturę holdingową, wdrożyliśmy zunifikowane procedury compliance i zoptymalizowaliśmy przepływy finansowe.

Rezultaty

• Redukcja kosztów operacyjnych o 25%
• Usprawnienie przepływów finansowych między spółkami
• Centralizacja funkcji compliance i audytu
• Ujednolicenie standardów raportowania

Wyzwanie

Szybko rozwijająca się platforma płatnicza potrzebowała wdrożenia zaawansowanego systemu przeciwdziałania praniu pieniędzy zgodnego z regulacjami unijnymi.

Rozwiązanie

Opracowaliśmy kompleksowy program AML/KYC, wdrożyliśmy procedury weryfikacji klientów, system monitorowania transakcji oraz przeszkoliliśmy zespół.

Rezultaty

• 100% zgodność z dyrektywą 5AMLD
• Automatyzacja 80% procesów weryfikacyjnych
• Redukcja czasu onboardingu klientów o 40%
• Uzyskanie pozytywnego audytu regulatora

Wyzwanie

Fundusz inwestycyjny planował przejęcie operatora kasyn online wartość transakcji 50M EUR. Wymagana była kompleksowa analiza prawna, finansowa i operacyjna.

Rozwiązanie

Przeprowadziliśmy pełne due diligence obejmujące analizę licencji, zgodności z regulacjami, struktury finansowej, kontraktów, własności intelektualnej i ryzyk operacyjnych.

Rezultaty

• Identyfikacja 15 krytycznych ryzyk prawnych
• Renegocjacja warunków transakcji oszczędność 7M EUR
• Opracowanie planu post-merger integration
• Pomyślne zamknięcie transakcji w terminie

Wyzwanie

Operator kasyn naziemnych z Europy Zachodniej planował wejście na rynek polski po zmianach w ustawie hazardowej, potrzebując kompleksowej strategii market entry.

Rozwiązanie

Przeprowadziliśmy analizę rynku, wymogów licencyjnych, konkurencji i preferencji graczy. Opracowaliśmy strategię wejścia, wspieraliśmy w procesie licencyjnym i negocjacjach z partnerami.

Rezultaty

• Uzyskanie koncesji na prowadzenie kasyn
• Otwarcie 3 lokalizacji w ciągu 18 miesięcy
• Osiągnięcie breakeven po 14 miesiącach
• 15% udział w rynku regionalnym

Wyzwanie

Grupa prowadząca działalność w 8 krajach UE borykała się z nieoptymalnymi rozwiązaniami podatkowymi i brakiem efektywnej strategii tax compliance.

Rozwiązanie

Przeprowadziliśmy audyt podatkowy, zaprojektowaliśmy nową strukturę holdingową zgodną z BEPS, wdrożyliśmy transfer pricing policies i zharmonizowaliśmy procedury VAT.

Rezultaty

• Optymalizacja obciążeń podatkowych o 18%
• Eliminacja ryzyka podwójnego opodatkowania
• Wdrożenie compliance procedures
• Pozytywny audyt w 8 jurysdykcjach